78名台湾电诈嫌犯被押回国背后：有单个受害人被骗近八百万
78名台湾电信网络诈骗犯罪嫌疑人从菲律宾被押解回国。本文图片 中国警察网
4月4日10时30分许，随着一架中国民航包机降落在天津国际机场，78名台湾电信网络诈骗犯罪嫌疑人被公安机关从菲律宾押解回国，公安部有关负责人介绍，初步核破涉及全国数百起案件，涉案金额达上亿元人民币。
此前的2月26日，此系列冒充公检法机关工作人员跨国电信网络诈骗案的73名大陆犯罪嫌疑人已经被从菲律宾押解回国。以涉嫌犯罪为名，冒充公检法机关工作人员要求受害者转账到“安全账户”以证清白是此类电信网络诈骗的惯常路数。据办案民警介绍，此系列案中，出于对公检法机关的信任和急于自证清白，有单个受害者被骗金额近800万元。
“涉嫌洗钱犯罪”
2017年11月1日上午，天津市民杨女士接到一个陌生电话，对方自称是电信公司的工作人员并叫出了自己的姓名。杨女士告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），这名工作人员告诉她，有一张她名下的电话卡发送过大量的违法的信息，现在有群众举报这个号码。
杨女士当即否认，对方让她向上海某公安分局报案，并给了一个电话，让她拨打021114查询一下是不是公安局的电话号码。杨女士按照对方的意思拨打了021114，经询问接线员，对方给的电话号码确是上海某公安分局的电话，这让她相信了那名电信公司工作人员的话。过了一会儿，这名电信公司工作人员又打电话过来，说帮杨女士将电话转接到公安局，让她向公安局报案。
电话转接接通后，对方称是上海某公安分局，对于杨女士的核实请求，对方说先挂断电话查清楚后再打过来。稍后，一名自称“何警官”的人打电话过来，他告诉杨女士确实有人举报其发送过大量违法信息，并且她还涉及另外一起刑事案件。这时“何警官”说刑警大队的“徐大队长”就在旁边，让“徐大队长”讲一下情况。
杨女士说，这名“徐大队长”告诉她，现在有一个涉嫌拐卖儿童诈骗案，拐卖了200多个儿童，还有洗钱行为，犯罪分子阎某已经被警方逮捕了，在阎某的家里还发现了大量的银行卡。其中就有杨女士的名下的一张银行卡，卡内余额有285万元，现在这些钱下落不明，而阎某咬定杨女士就是他的同伙，杨女士也涉嫌洗钱罪。
杨女士害怕了，连忙辩解说自己不认识那个阎某，更不知道银行卡的事。“徐大队长”便问其名下有几张银行卡，还说不如实说就要将其逮捕。“我当时心里很害怕，就告诉了他我了有几张银行卡”，杨女士说，她还把每张银行卡的存款状况告诉了“徐大队长”。
这时“徐大队长”说杨女士涉嫌的案子已经到了法院一个姓罗的人手里，并把罗的电话给了她。杨女士拨通了罗的电话后，对方让杨女士加了微信，并通过微信发了一张冻结令给她。“《中华人民共和国上海市人民检察院冻结管制令》，内容是要查封我名下的所有银行卡、房产、等所有资产，我看冻结令上有我的照片和我的基本情况”，杨女士说。
“罗法官”告诉杨女士，为了查清她是否有阎某的赃款，需要把其名下的所有银行卡账户清空，把所有的钱全部转到公安部门指定的账号，钱汇过去后就可以与犯罪嫌疑人的相关银行信息进行比对以排除她的嫌疑。“罗法官”还说，这件事情也已经通知到银监会，银监会会随时掌握她的账户情况。
天津市反诈中心教导员苏连儒说，所有的公司企业都无法转接待电话到公检法机关。此类电信诈骗中，受害者上当的原因往往是本着对公检法机关的信任和急于证明自己清白。“只要在电话中一提到转接到公检法机关，提到安全账户和转账的就是骗子”。
为证清白陆续转帐近800万元
之后，杨女士陆续按照“罗法官”、“周检察官”等人要求先后6次转账近800万到其指定的银行账户，“都是个人账户，所在地也不一样，有山西的、内蒙古的等等”。最多的一次“周检察官”说有一个被拐小孩死了，家长不依不绕，她分两笔汇了700万元到对方指定账户，以证明对方所谓的“有资金、有能力，不可能是人贩子的同伙”，从而让受害家长不再指控，而对方承诺证明清白之后就将钱转回给杨女士。
期间，罗法官还说怕杨女士的电话被监听让其重新办理一张手机卡，并让她每天早8点至晚8点每隔2个小时就要向罗丽萍法官报一次平安。并且对方告诉杨女士，不要告诉家人此事，以免影响家里人的生活、工作。
直到2017年11月17日，杨女士再联系对方发现对方手机关机了，第二天依旧如此，她突然觉察到自己受骗了，于是向警方报案。
参与办案的天津市公安局刑侦局四支队队长刘爱国告诉澎湃新闻，警方接到报警后通过工作，初步确定诈骗电话地点在菲律宾，随后案情上报至公安部。其实在此之前，从2017年下半年开始，全国多个省区市也连续发生冒充公检法机关工作人员实施电信网络诈骗案件，涉案金额巨大，公安机关经工作，初步确定该批案件的犯罪窝点位于菲律宾境内。按照公安部统一部署，2017年10月，公安部刑侦局已派员天津、河北、广西、广东、重庆、安徽、吉林等7省市地公安民警组成的工作组赴菲律宾，开展打击跨国电信网络诈骗犯罪警务执法合作。
在菲律宾工作期间，刘爱国说，由于犯罪嫌疑人在当地租用民房，还给当地民众修公路，在当地有一定基础，这给侦查工作带来很大困难。“有人通风报信，有时侦查人员前脚刚一下车到窝点附近，后脚诈骗窝点里就有人出来了”。经2个多月的工作，位于菲律宾马尼拉等地的电信网络诈骗犯罪窝点具体位置被最终锁定。
共151名犯罪嫌疑人被押解回国
2018年1月13日，公安部工作组联合菲律宾警方，在马尼拉、维甘等地开展统一收网行动，捣毁电信网络诈骗犯罪窝点6个，抓获犯罪嫌疑人151名，其中，大陆73人、台湾78人，当场缴获电脑、银行卡等一大批作案工具。2月26日，公安机关已将其中73名大陆犯罪嫌疑人押解回国。
据犯罪嫌疑人庄某供述，其所在诈骗窝点有20余人，有三个层级的人员分别冒充电信公司工作人员、公安民警和检察院法院工作人员，按照既定“剧本”，根据台湾管理者提供的公民个人信息、联系方式等进行诈骗。
办案民警介绍，一线话务员员往往称受害人身份信息存在问题或者涉嫌违法犯罪，然后将电话转接到被其称为公安机关的二线；二线人员冒充公安民警通过制作发送假的“逮捕令”等让受害人进一步相信自己可能涉及相关案件；三线人员往往冒充检察院或者法院工作人员，利用受害人急于证明清白的心理，以查明案情、帮受害者摆脱嫌疑为由，引导受害人将钱转入其指定的所谓“安全账户”。
公安部有关负责人介绍，78名台湾犯罪嫌疑人中大多数为跨国诈骗犯罪集团的头目或骨干，其到案与否对于案件侦办至关重要。公安部工作组会同中国驻菲使馆推动案件侦办工作，加强与菲方协商，最终达成一致意见。近日，菲律宾有关部门决定将78名台湾犯罪嫌疑人移交中方处理。4月4日，公安机关组织天津、河北、广西等地公安机关将该78名犯罪嫌疑人押解回国。
公安部有关负责人表示，通过冒充公检法机关工作人员等方式实施电信网络诈骗犯罪严重侵害群众财产权益，影响群众安全感，损害公检法机关执法形象。公安机关将始终保持对电信网络诈骗犯罪高压严打态势，持续加强国际执法合作，坚决把犯罪分子绳之以法，切实维护人民群众财产安全和合法权益。
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